财务被拉进QQ群,接“领导”指示转账100万!之后的事让她吓出冷汗...
掌上梅州讯 “建行吗?我是领导广州某医疗器械公司的财务人员,我被骗了,财务出冷请你们帮帮忙!被拉AG超玩会”近日,进Q接建设银行梅州市分行梅园支行营运主管接到一个电话,示转对方称其遭遇诈骗,账万之后已经报案,让吓希望银行协助确认该笔资金是领导否已被转走,如未转走及时给予紧急止付。财务出冷AG超玩会
了解情况后,被拉该营运主管立即向上级分行财会与营运管理部报告,进Q接前后台联动,示转快速浏览账户明细。账万之后核实发现,让吓该账户当日2笔50万元汇划入账属实,领导但开户以来都是小额交易,公司日常转账经营特征与对方“广州某医疗器械公司”经营内容也无关联性,初步判断账户交易高度可疑。同时,该账户已被广州市公安局刑警支队、广州市打击治理电信网络新型违法犯罪中心、广州市公安局黄埔分局刑警大队司法冻结。结合警情和账户情况,该支行马上对该账户进行止付控制,保全了百万元巨资。
事后,该支行回电该财务人员告知其资金未转走、账户已管控时,该财务人员对建行急他人之所急,快速响应公司被骗诉求屡道感谢。工作人员与该财务人员进一步交谈中了解到,诈骗分子冒充平时合作公司的工作人员,诱使公司财务人员添加诈骗分子QQ。之后,将其拉进虚假的QQ工作群,群备注为该医疗器械公司领导交流群,该公司总经理等“领导”也在群里。“领导”在群上讨论业务后,指示新进群的公司财务人员付款100万元给某商务管理公司。该财务人员遵照“领导”指示,分2笔成功付款。见骗款成功后,该“领导”又以需购买设备为由,再次要求财务人员转账198万元,此时,幸被另一财务人员感觉有异,制止继续转账,并马上与公司总经理电话核实,确认被骗。
由于发现及时,报警迅速,在广州市公安局反诈中心、黄埔区公安分局反诈中心、联和派出所及建行梅州梅园支行的快速反应、通力合作下,及时止付冻结涉案账户,成功为企业挽回100万元的经济损失。
春节前后,不法分子蠢蠢欲动。建行梅州市分行提醒广大市民,QQ微信可造假,认真核对不轻信,只要涉及钱、转账等内容,一定要慎重考虑。不要盲目听从“领导”线上指示,线下核实很重要,如遭遇诈骗,立刻报警及向相关单位部门求助,尽量避免损失。
本报记者:严海苑
通讯员:刘文媛 李春桃
编辑:廖玉芳
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